Арбитраж криптовалют в 2021 году — что это и как зарабатывать на бирже

UT Investments
Содержание

Что такое арбитраж криптовалют?

Межбиржевой арбитраж криптовалют – это покупка и продажа монет с целью получения прибыли. Упрощенный алгоритм операций:

  • пользователь выбирает монеты определенного типа.
  • исследует биржевой рынок.
  • закупает крипту на Бирже, где она стоит дешевле всего на данный момент.
  • выставляет на продажу на других биржах, где монеты стоят дороже.

Подобная схема торговли для получения прибыли существует многие годы. На фондовых, облигационных и валютных рынках прочно укрепились методы заработка на трейдинге.
Онлайн арбитраж криптовалют имеет большой смысл, ведь все действия проходят в сети, стоимость транзакций низкая, налоговой отчетности, фактически, нет. Таким образом, опытные трейдеры действительно могут зарабатывать на разнице в ценах.

Суть арбитража криптовалют: основные принципы

В самом простом виде схема биржевого арбитража на коррелириющих криптовалютах выглядит довольно просто, объясним на условном примере и по пунктам, как зарабатывать на двух криптовалютных биржах:

  • На бирже А покупают на 1000 долларов криптовалюту по цене 110 долларов за единицу.
  • На бирже Б продают эту криптовалюту по цене 120 долларов за единицу.

Таким образом, заработок составит около 90 долларов. Это самая простая схема так называемого пространственного арбитража. Фактически, этот примитивный подход не работает (ниже мы расскажем о причинах), поэтому используют более сложную схему, в которой движения денег между биржами не осуществляется. В этом случае работает все следующим образом:

  • На бирже А покупают криптовалюту за 90 долларов, на бирже Б одновременно с этим продают за 100. Спред составляет 10 долларов.
  • Курс меняется. На бирже А продают за 105 долларов, на бирже Б покупают за 90.

Финансовый результат сделки будет таким: (90-100)+(105-90)= 5 долларов прибыли. Выглядит несколько сложным, но на самом деле, все просто. Нужно лишь понять, что такое спред. А спред – это цена на бирже А минус цена на бирже Б. В этом случае все равно есть зависимость от курсов криптовалют, но они нужны лишь для определения спреда. То есть, если курс условной криптовалюты упадет на 50%, то спред может остаться прежним. Представим, что в нашем примере курс криптовалюты упал примерно в 2 раза, но спред в 15 долларов сохранился. Получаем: (90-100)+(60-45)= 5 долларов. Такая ситуация вполне возможна, пусть цифры и условные.

В этом и есть вся суть заработка на арбитраже криптовалютных бирж. Но нужно понимать, что в случае резкого падения курса, арбитражник все равно теряет деньги. В первом случае у него  в активе 190 долларов, а во втором остается 105. Поэтому стратегии внутрибиржевой торговли, основанные на арбитраже, подразумевают только быстрые сделки. Важно не только поймать удачный для вас спред, но и не допустить падения общей стоимости активов.

Рекомендуем ещё прочесть про nem криптовалюту на нашем сайте

Но нужно быть готовым к тому, что придется постоянно следить за изменениями курсов. Окно, когда спред будет положительным, может быть очень небольшим и если его пропустить, ждать можно долго. Да, иногда подобные сделки проворачивают за несколько часов, но иногда могут ждать пару дней, что в арбитраже крайне нежелательно.

Это еще не самая сложная схема, есть треугольный пространственный арбитраж, где сделки одновременно заключаются на трех биржах. Но суть не меняется: заработок на разнице цен и с минимизацией рисков.

Если вернуться к способам арбитража, то первый выглядит проще, но на деле он гораздо сложнее и осуществить его трудно. Просто потому, что не все криптовалюты поддерживают моментальные транзакции и временной отрезок может быть очень велик. Есть и другие причины, о которых мы поговорим в следующем разделе.

биткоин график

Особенности работы криптовалютных бирж

Сперва определимся с тем, почему именно криптовалюты в качестве актива привлекательны для арбитража. Согласно сайту coinmarketcap.com, в настоящее время работают более 11 тысяч криптовалютных бирж. И курсы на них отличаются довольно сильно. В своем примере выше мы писали про разницу в 10–15 долларов, но на деле все значительно интереснее. Вот данные по стоимости основной криптовалюты на пяти разных биржах на момент написания статьи.

Биржа Bitcoin ($)
OKEx 8291
Binance 8286
Bitfinex 8285
Poloniex 8271
Exmo 8555

Как видно, между некоторыми криптовалютными биржами разница очень существенная. Это объясняется тем, что нет никаких единых регуляторов, биржи практически не обмениваются информацией, они лишь конкурируют между собой. Это все в совокупности является отличной почвой для появления такой большой разницы в курсах. Но вернемся к причинам, по которым фактический перевод криптовалюты между биржами не является оптимальным способом.

Во-первых, это время вывода средств. В зависимости от криптовалюты и от расторопности биржи это может быть от нескольких часов до дней. Но в нашем случае даже несколько часов это уже много, ведь стоимость меняется очень быстро. Во-вторых, это комиссии бирж, которые при постоянном движении криптовалют будут «съедать» существенную часть вашей прибыли.  Кроме того, биржи оставляют за собой право блокировать или откладывать любые сделки. И они регулярно им пользуются, так как они к подобному арбитражу относятся в целом негативно.

Именно поэтому имеет смысл работать только по второй схеме пространственного арбитража, которая не подразумевает движения криптовалют между биржами (покупка и продажа производятся внутри одной биржи). Все сделки заключаются внутри, что делает их практически моментальными. Также не будет издержек на комиссии, которые именно на вывод обычно самые высокие.

Какие активы подходят для арбитража

суть арбитража
Не все инструменты подходят под заработок на арбитраже. Для этой методики подойдут:

  • Ликвидные акции. Бумаги 2, 3 эшелонов не подходят так как по ним движения могут быть сложнопрогнозируемыми, высока вероятность импульсов. Желательно, чтобы на акции были доступны фьючерсы и опционы, это расширит возможности трейдера. Возможен арбитраж на акциях и депозитарных расписках или акциях и фьючерсах на них.
  • Валютные пары. На Форекс эта тактика также работает, причем есть несколько вариантов ее реализации.
  • Драгметаллы и инструменты товарного рынка.
  • Криптовалюты. Этот тип активов был особенно популярен среди арбитражников на начальном этапе развития индустрии

Для этой методики подойдет любой актив, отвечающий следующим требованиям:

  1. Достаточная ликвидность и волатильность. На низковолатильных инструментах ниже вероятность возникновения значимого расхождения котировок на разных биржах.
  2. Доступность на разных биржах.
  3. Наличие фьючерсов и опционов на актив. Это позволит использовать долгосрочный арбитраж рынка, в котором используется расхождения котировок базового актива и соответствующего дериватива.

Жестких ограничений по отбору активов для этой тактики нет. Обычно ограничиваются самыми ходовыми акциями, криптовалютами, валютными парами из числа мажоров. Подавляющее большинство стратегий автоматизировано.

Временной арбитраж

Простейший вариант реализации этой тактики, с него можно начинать обучение арбитражу. Работа ведется на одной бирже, возможно, на одном активе. Не нужна высокая скорость заключения сделок, работа может вестись вручную.

Для торговли могут использоваться и фьючерсы, и опционы, и простая покупка актива (акций, валюты, криптовалюты). Временным такой тип сделок называют потому, что выгода извлекается из колебания цены базового актива за определенный промежуток времени.

Пример стратегии такого типа – получение профита за счет изменения курса валюты или какого-либо актива с течением времени.

Арбитраж биткоинов и других криптовалют

Биткоин на первых взгляд кажется самой привлекательной криптовалютой для арбитража по следующим причинам:

  • есть на всех биржах;
  • самая высокая стоимость и разница в курсах;
  • высокая волатильность.

Но между биржами торговать не получится, это особенности блокчейна, которые не позволяют осуществлять моментальные транзакции. Они в лучшем случае занимают 1–2 часа. Да и в отношении биткоина у криптовалютных бирж действуют обычно самые высокие комиссии, которые серьезно снижают прибыль арбитражников. Может показаться, что разница в 200 долларов за один биткоин очень много, но на практике комиссии съедят почти всю эту сумму, если не больше.

Тем не менее, именно у биткоина наблюдается самая серьезная разница в стоимости, которая может доходить до 400–500 долларов. Не удивительно, что именно эта криптовалюта и является самой популярной у арбитражников. Впрочем, это объясняется не только логикой, но и очень большой популярностью биткоина.

С точки зрения арбитража можно выбрать любую криповалюту. А если вам кажется, что у альткоинов ниже спред, так как ниже стоимость, то это совершенно не так. Посмотрим на примере реальных цифр.

Криптовалюта Стоимость на Binance Стоимость на Exmo Разница (спред) Спред при покупке 10 тысяч монет
TRON 0,015 $ 0,016 $ 0,01 $ 100 $
Ripple 0,22 $ 0,24 $ 0,02 $ 200 $

Из таблицы хорошо видно, что дело лишь в объемах. Это простая математика. Вместо покупки одного биткоина, вы покупаете десять тысяч альткоинов и разница также выходит в несколько сотен долларов. С этой точки зрения нет большой разницы в том, какую криптовалюту выбрать для арбитража. Но разница есть в других параметрах.

криптовалюты основные

Присутствие биткоина на всех биржах – очень серьезный довод в его пользу. При арбитраже наличие выбора подходящих площадок для торговли – крайне важный параметр. К примеру, некоторые криптовалютные биржи могут в принципе не работать с гражданами России. Или у них очень неудобные способы вывода денег.

Именно поэтому новичкам стоит начинать именно с биткоина, применяя стратегию внутрибиржевого арбитража. В крайнем случае выбрать другую топовую криптовалюту. Это могут быть Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, EOS, Cardano, Tron, Dash, Monero. А если выбрать альткоин, который по капитализации не входит и в топ-50, то он будет на ограниченном количестве бирж. Вдобавок весьма вероятно, что не будет пары доллар/альткоин, а будет пара биткоин/альткоин, что для арбитража является очень плохой ситуацией. Хранить деньги нужно в валюте, а не в криптовалюте. Так вы не будете зависеть от состояния криптовалютного рынка, где если падает биткоин, то падает стоимость и всего остального.

Почему возможен арбитраж криптовалют?

В мире работает более 350 бирж, торгующих криптовалютами.

Некоторые работают только с BTC, другие с более широким спектром ТОП валют, третьи поддерживают просто огромное количество монет и токенов.

Особенность криптоторговых площадок в том, что спрос и предложение на них формируется исключительно трейдерами.

Да, на популярных платформа присутствуют очень крупные игроки, представители различных фондов и компаний, зарабатывающих для инвесторов прибыль спекулятивными сделками, могущие повлиять на курсовую стоимость.

Однако, создавать ценовые движения, подобные рынкам Forex в криптоотрасли не получится, ввиду специфики технологии.

Формирование текущей цены силами трейдеров, работающих на криптобиржах приводит к тому, что в один момент времени фактическая стоимость актива может отличаться от биржи к бирже.

В основном, подобный разрыв составляет не более 3-5%, что делает арбитраж маловыгодным, но в некоторых ситуациях разрыв составляет десятки и сотни долларов, что позволяет получать 500% и более годовых только на арбитраже.

Сразу стоит отметить, что подобная деятельность не запрещается владельцами криптоторговых площадок, а некоторые специально ее поощряют, чтобы привлечь максимальное количество участников.

Можно выделить три основные причины из-за которых возникает возможность арбитража:

  • Спрос и предложение создаются только участниками рынка – этот момент описан выше.

Исторический факт! На пике цены Bitcoin в 20 000$ на большинстве европейских, азиатских и американских бирж, его стоимость на африканских площадках достигала $26 000, более того, удерживалась без малого 48 часов. На тот момент пополнение/снятие криптосчетов активами не требовало верификации, покупка BTC на рынках Европы и продажа в Африке принесла арбитражникам миллионные прибыли.

  • Транзакции по сети проходят с задержкой, требующей подтверждений. Чем выше количество транзакций, тем дольше проходят те из них, по которым выставлена стандартная или минимальная комиссия за проведение. Это приводит к нехватке предложений по средней цене, что заставляет покупателей выкупать более дорогие ордера, а продавцов — выставлять их по еще большей цене.

Реальная ситуация! Криптобиржа EXMO , январь 2018 года. Криптовалюта Ripple начинает активный рост, вызывающий дефицит актива на платформе. Администрация в попытке сбить ажиотаж выставляет минимальную цену в 3.5$ в то время, как прочие платформы оставляют ситуацию без изменений. В итоге получается разрыв более 25% стоимости актива, который в несколько минут заполонили опытные трейдеры. Прибыльность работы в тот день исчислялась сотнями процентов.

  • Все хотят заработать. И не всегда честными методами. Уже упоминалось, что среди участников рынка есть и крупные управляющие огромными продажами, обваливающими курс актива, чтобы выкупить его еще дешевле на следующей за обвалом панике. Используются все возможные схемы и методы, наработанные столетней историей фондовых и валютных торгов.

Как действовать? Если вы наблюдаете обвал актива в ситуации, когда этого не должно происходить, последуйте примеру маркетмейкера и купить допустимый объем криптовалюты в момент, когда начнутся крупные приобретения.  перейти к содержанию

Принципы внутрибиржевого и межбиржевого арбитража

Арбитражем в криптовалюте называется перепродажа монет по более выгодному курсу. Внутрибиржевой арбитраж проходит на одной торговой площадке, а межбиржевой – на разных.

Само слово arbitrage с французского языка переводится как «справедливое решение», а человека, зарабатывающий арбитражем, называют арбитражером или арбитражником.

Фото

Можно сказать, что арбитраж – это вид трейдинга, при котором спекулянт совершает несколько логически связанных сделок и получает от этого прибыль.

Схема межбиржевого арбитража

Алгоритм действий при межбиржевом арбитраже таков:

  1. Спекулянт покупает на бирже криптовалюту по недорогой цене.
  2. Переводит эти деньги на счет биржи, где курс выше.
  3. Продает свои активы, выводит прибыль в фиатной валюте или в криптовалюте.
  4. Перечисляет деньги на счет биржи с низким курсом, опять покупает и перепродает на бирже с высоким курсом.

В идеале все выглядит очень радужно, ведь деньги материализуются практически из воздуха.

Фото

На самом деле часть прибыли уходит на такие комиссии:

  1. За ввод фиатной валюты на биржу.
  2. За покупку криптовалюты.
  3. За перечисление между биржами.
  4. За продажу криптовалюты.
  5. За вывод средств с биржи.

Эти издержки нужно внимательно просчитывать, в противном случае вместо прибыли образуется убыток.

Игра на межбиржевом спреде

Предположим, на бирже Binance биткоин торгуется по $10 000, а на Exmo – по $10 500. По этой стратегии трейдер приобретает 1 BTC на первой площадке, переводит на вторую и продает. В результате из разницы между покупкой и продажей получает прибыль $500.

Но не все так просто. Хоть на первый взгляд схема выглядит чуть ли не идеалом, нельзя забывать про комиссии, которые берутся практически за каждое действие. Издержки будут за создание ордеров на первой и второй бирже, за перевод криптовалюты и последующий вывод.

В результате вместо вероятных $500 прибыли трейдер получит значительно меньше. Эти расходы нельзя не учитывать при межбиржевом спреде, а, значит, если разница между стоимостью монет меньше 3%, то и смысла в таком арбитраже нет.

Главным недостатком же в этой схеме является проблема ликвидности. Поскольку разница курсов топовых монет мала, использовать их для арбитража криптовалют бессмысленно. В большинстве случаев разница котировок наблюдается у альткоинов:

Именно отсюда и возникает проблема ликвидности, которая у монет «второго эшелона» довольно низкая. Крупными объемами купить или продать такие токены быстро не получится.

При этом же нужно понимать, что межбиржевой арбитраж криптовалют – вполне законная и широко известная стратегия. И, как мы помним, здесь используются боты, а, значит, при возникновении достаточной для арбитража разницы курсов объемы скупаются мгновенно. Соответственно, вся прибыль зависит от быстродействия.

Биржевые депозиты

В данная схема процесс арбитража проходит быстрее, поскольку здесь нет нужды переводить средства с одной площадки на другую, поскольку в её основе лежит хранение криптовалют сразу на двух площадках, между которыми и будут проводиться сделки.

Предположим, на биржах А и Б у вас имеется по 1 BTC и 100 EOS. При появлении разницы курсов в паре EOS/BTC, покупаем EOS на первой бирже за BTC и продаем все EOS на второй.  Далее выравниваем балансы обеих площадок, переведя купленные монеты с площадки А на Б. В тот же момент со второй биржи перекидываем на первую недостающую часть в BTC. В итоге спред между этими переводами и составит прибыль.

В данной схеме трейдер не тратит время на перекидывание средств с одной площадки на другую, но вот проблема комиссий не решена.

При этом есть здесь и ряд недостатков. Во-первых, в этой схеме отсутствует возможность выбора бирж, поскольку средства хранятся максимум на трех площадках. Далеко не каждый трейдер может позволить себе работать по этой схеме, используя большее количество бирж.

Во-вторых, расходы на перевод между биржами повышаются в два раза, ведь для выравнивания депозитов приходится вновь переводить средства.

Отметим, что в этой схеме второй минус можно нивелировать. Например, если работать исключительно с одной парой криптовалют. Предположим – BTC/USD или BTC/стейблкоин, поскольку не все биржи дают возможность торговать фиатом.

В этом случае, если на одной бирже мы видим сильное отличие курса от другой, предположим, в меньшую сторону, то покупаем биткоин, а на другой продаем. Чтобы уравновесить балансы, необходимо дождаться момента для обратного арбитража криптовалют. Таким образом, на обеих площадках будет сохранен равный баланс средств, а комиссии придется платить лишь за создание ордеров, но не за перевод криптовалюты между площадками.

Внутрибиржевой треугольник или синтетический арбитраж

Иногда случаются такие ситуации, когда внутри одной биржи возникает возможность сыграть на разнице курсов.

Однако это касается не одной пары криптовалют, а котировок сразу нескольких токенов. Именно отсюда и пошло название треугольник. В идеале сделка проводится по такому принципу – покупка BTC за доллары – покупка EOS за Bitcoin – продажа EOS за доллары.

Конечно, обычно рынок отчасти сбалансирован и разница между курсами не больше накладных расходов, то есть комиссии и спреда. Но на биржах все же происходят подобные ситуации, дающие возможность для арбитража криптовалют.

☝️ И тут нужно понимать, что самостоятельно рассчитать все возможные варианты для такого рода сделки практически нереально. Поэтому и в этом случае трейдеры прибегают к помощи ботов.

Идеальный бот для арбитража должен одновременно просчитывать варианты для обмена между несколькими парами, сравнивать их и подбирать наиболее выгодные цепочки сделок.

Вот несколько примеров хороших ботов:

  • Crypto Arbitrage;
  • CryptoMedics;
  • Gimmer;
  • HaasOnline.

Главный же недостаток треугольника заключается в имеющихся рисках – если реагировать на изменения медленно, то котировки могут поменяться и тогда прибыли не получится.

Преимущества и недостатки арбитража криптовалют

Рост курса

К плюсам арбитража относится следующее:

  1. При удачной ситуации на рынке можно очень быстро получить профит. При этом начальные инвестиции могут быть средними или небольшими.
  2. На ряде бирж сделки совершаются быстро. Даже если разница в курсе составляет всего 5% она может и покрыть комиссии, и дать профит. В хорошие дни арбитражники по 10 и более часов переводят деньги между биржами, и каждый цикл приносит доход.
  3. Низкий риск. По сравнению с трейдингом арбитраж – менее рискованный способ заработка.

Хорошо, когда арбитражник владеет и техническим, и фундаментальным анализом, и может просчитать наиболее выгодные моменты покупки и продажи. Но начинающие могут обойтись и без технических знаний, достаточно следить за курсами на разных торговых площадках.

Минусы у арбитража такие:

  1. Нужно внимательно просчитывать затраты на комиссии.
  2. При работе с горячими кошельками прибыль следует регулярно выводить или разбивать на разные аккаунты.
  3. Задержки в выводе денег могут осложнять жизнь арбитражника и уменьшать потенциальную прибыль.
  4. Доход зависит от защищенности бирж, а торговые площадки довольно часто взламывают. Каждый месяц появляются сообщения о похищении криптовалют с кошельков той или иной биржи.
  5. Арбитраж требует постоянного присутствия, торговец должен быть в курсе ситуации на выбранных им площадках.

Технические знания

Да, без теории не обойтись. Арбитраж крипты немногим отличается от трейдинга. Поэтому надо иметь базовые навыки: понимать, как работает биржа, как выставлять ордера и так далее. Иначе больших результатов можно не ждать.

Высокий порог входа

Если кратко, то начинать арбитражить криптой с 1000 долларов — не вариант. Даже если получится вытащить прибыль, она не покроет затраченного времени и внимания.

Условия биржи

Не забывайте, что на каждой бирже есть свои правила и размер комиссии. Если на одной бирже вывод крипты доступен сразу после регистрации, а комиссии берут только за перевод, то на другой все может быть иначе. Иногда приходится ждать, верифицироваться, еще раз ждать и только после можно выводить деньги со счета.
Все это — не столько сложности, сколько издержки, которые есть в любой профессиональной деятельности. Если вы всерьез задумали арбитражить, это не должно вас пугать. Запомните: легко нигде не будет. Трейдеры это понимают, и потому для них арбитраж криптой сохраняет свою актуальность.

Причины разницы курсов криптовалют, ловушка в Зимбабве

Монеты

Вот основные причины, по которым курс на одну и ту же криптовалюту различается на биржах.

Причина Комментарий
Обстановка в стране, на территории которой находятся сервера биржи Изменения регулирования криптовалют или политическая атмосфера могут значительно повлиять на курс.

Чтобы узнавать о таких событиях, арбитражникам нужно читать экономические календари и понимать последствия фундаментальных факторов.

Способы вывода денежных средств У бирж есть установленный порядок вывода прибыли, и если конвертация криптовалюты в фиат происходит быстро и без проблем, это приводит к снижению курса.

Множество людей начинают продавать криптовалюту на этой площадке и сразу же выводить деньги.

Спекуляции Самая простая и популярная – это стратегия pump&dump, то есть «накачивай и беги».

С пампом и дампом стоит разобраться подробнее, потому что это влияет на прибыль всех арбитражников. Схему нужно знать, чтобы использовать ее в своих интересах и не потерять на этом деньги.

Накрутка курса проводится так:

  1. Выбирается монета, обычно это не самый известный альткоин, такой как b3 coin криптовалюта.
  2. Она скупается памперами по низкой цене.
  3. Создается множество инфоповодов, статей и сообщений о перспективности этой криптовалюты, о том, что на ней можно сделать много иксов (увеличить прибыль в несколько раз).
  4. Аутсайдеры, то есть, люди, не имеющие доступа к реальной информации, верят этим сообщениям и начинают скупать монету.
  5. Курс растет, рекламная кампания продолжается.
  6. На пике курса памперы по высокой цене распродают свои активы.
  7. Через некоторое время прекращают информационную раскрутку монеты.
  8. Курс начинает падать, люди спешат продавать криптовалюту.
  9. В результате инвесторы, которые вошли на подъеме курса, уже не могут отыграть свои вложения и продают в убыток.
  10. В финале курс криптовалюты падает обычно еще ниже того значения, которое было до начала пампа.

Памперы обычно объединяются в группы, но очень состоятельные инвесторы могут работать и в одиночку.

Арбитражник может заработать на пампе, если будет покупать и продавать криптовалюту быстро и активно и избавится от нее до того, как курс пойдет вниз.

В редких случаях внезапный рост курса криптовалюты в несколько раз не связан с пампом. Классический пример, который полезно рассмотреть всем начинающим арбитражникам – это ситуация на африканской бирже Golix.

Учет комиссии за торговлю и вывод средств

При выборе бирж, ваш выбор обязательно должен останавливаться на площадках, которые обладают минимальным показателем комиссии. В целом, стоит придерживаться правила, которое запрещает торговлю на бирже, где комиссия больше предполагаемой прибыли, что вполне логично.

В последнее время владельцы торговых площадок стали регулярно повышать процент за вывод криптовалюты на сторонние кошельки. Поэтому, стоит очень внимательно следить за изменениями внутри каждого из сервисов. Также рекомендуется не совершать сделки, предполагаемая прибыль которых не превышает 3%, иначе существует риск перекрытия дохода растратами на комиссионный сбор.

Учет ликвидности и анализ биржевого стакана

В большинстве случаев разница ценников топовых криптовалют на различных биржах является почти незаметной, что делает их неудобными для использования в схеме арбитражного трейдинга. Другое дело – альткоины. Данные монеты «второй лиги» – идеальный объект для межбиржевой торговли. Но не все так идеально, ведь стоит учитывать главную проблему альтов – их ликвидность. Периодически становится достаточно трудно реализовать их крупную покупку или продажу.

Трейдеры-профессионалы увеличивают свой доход за счет крупных покупок и продаж основных монет. В принципе, схема похожа на классическую, которую используют трейдеры на площадках с ценными бумагами или фиатом. Новичкам же, которые не обладают большими запасами средств, обязательно приходится использовать альткоины, где подобный метод не пройдет.

Помимо этого, нужно учитывать, что такие схемы используются разными трейдерами, поэтому обязательно нужно следить за объемами спроса и предложения, которые доступны в стаканах всех интересующих вас бирж.

Какие методы используются в криптовалютном арбитраже?

Рассмотрим три метода криптовалютного арбитража: пространственный, международный и статистический.

Пространственный арбитраж заключается в извлечении выгоды из разницы цен на криптовалюту на двух разных биржах. Допустим, Биржа А предлагает BTC по 9500, а Биржа Б – по 9850 долларов. Трейдер может воспользоваться этой разницей в 350 долларов, купив на Бирже А и продав на Бирже Б – фактически переместив средства с одной биржи на другую. Учитывая степень децентрализации в криптовалютном секторе, такие расхождения могут случаться чаще, чем кажется.

Арбитраж криптовалют в 2021 году — что это и как зарабатывать на бирже

Международный арбитраж – похожая концепция, но главное различие в том, что две задействованные в операции биржи находятся в разных странах. Следует помнить, что данную торговую стратегию может быть сложно реализовать, так как наценки в тех или иных странах существуют потому, что местные потребители не могут получить доступ к рыночному курсу.

Последний, но отнюдь не самый малозначимый метод, – статистический арбитраж. Это высокотехнологичная стратегия, обычно включающая математическое моделирование. Этот метод более рискованный, чем другие, так как в нём могут использоваться торговые алгоритмы, извлекающие выгоду из расхождений цен, которые существуют очень короткое время.

Популярно ли это в мире криптовалют?

Арбитраж существует не одно столетие и начинает обретать популярность в криптовалюте – но возможности могут быть кратковременными.

Изменения спроса и предложения при перемещении криптовалюты с одной биржи на другую могут влиять на цены. Волатильность рынка может означать, что арбитражная возможность быстро исчезнет, – но в то же время непредсказуемые изменения цен часто создают новые возможности. При правильном подходе теоретически можно за короткое время заработать приличную сумму – а поскольку существует больше двухсот бирж, расхождения курсов неизбежны.

Арбитраж криптовалют в 2021 году — что это и как зарабатывать на бирже

Также появляются новые подходы криптовалютного арбитража, в которых биржи не используются. Paxful – пиринговый Биткоин-обменник, который напрямую соединяет покупателей с продавцами и позволяет покупать BTC с использованием более чем трёхсот платёжных методов. Благодаря ему пользователи из США и Европы получают возможность продавать BTC тем, кто находится на рынках, где купить сложнее или это обойдётся дороже, – причём покупатель сэкономит в сравнении с ценой на местной бирже.

Интересна также возможность арбитража на платёжных методах. Тогда как приобрести BTC с помощью банковского перевода может быть дешевле, при использовании подарочных карт часто применяется наценка. Представители платформы утверждают, что это даёт криптовалютному сообществу возможность воспользоваться этой разницей.

Сложный межбиржевой арбитраж

Он подразумевает совершение большего количества операций, что потребует от трейдера большего просчета всего процесса и контроля рыночной ситуации.

Пример выглядит так.

Арбитраж криптовалют в 2021 году — что это и как зарабатывать на бирже

Данный формат работы показывает хорошую прибыльность, но требует, как минимум разделения средств на две торговых площадки и установки специального ПО, отслеживающего текущий курс основных активов.

Если возможности приобрести качественно программное обеспечение нет, нужно отслеживать ситуацию самостоятельно.

Процесс торговли

  1. Регистрация на обеих биржах по вашему выбору.
  2. Внесение фиата на одну биржу и покупка криптовалюты.
  3. Перевод криптовалюты на другую биржу.
  4. Продажа криптовалюты за фиат.
  5. Снятие прибыли.

Арбитраж криптовалюты между биржами в 2020 уже не так прост: криптовалюта становится менее волатильной, и цены на разных платформах разнятся незначительно. Профессиональные криптотрейдеры остаются в выигрыше счет больших объемов торгов. Это позволяет минимизировать комиссионные.

Почему важно работать с крупным объемом денег? Практически на каждом шагу вы должны платить комиссию за операции. В процессе всех переводов вы можете заплатить от 3% до 15% от своих криптоактивов в зависимости от бирж.

арбитраж криптовалют

Есть еще один подвох: перевод между биржами может занять до 5 дней. Поскольку волатильность криптовалюты высока, прибыль за это время может уменьшиться. Как мы уже говорили, смысл пространственного арбитража заключается в том, что покупка и продажа валюты осуществляется практически одновременно. Чем быстрее трейдер провернет сделку, тем меньше риск снижения цены актива. Если тянуть с операциями, в худшем случае купленная криптовалюта может быть продана в убыток.

Как уменьшить сумму сборов и время ожидания? Вот что делают опытные трейдеры:

  • зарегистрируйтесь на биржах 1 и 2;
  • пополните счет на бирже 1;
  • внесите депозит на биржу 2;
  • за часть депозита купите криптовалюту на бирже 1 и 2. Теперь у вас на счету есть готовые фиат и криптовалюта.

Когда появляется выгодная схема, купите криптовалюту на бирже 1 и продайте ту же сумму криптовалюты на платформе 2 одновременно. Здесь нет непосредственного обмена криптовалют между биржами, что означает минимальное время ожидания и отсутствие комиссий за межбиржевой перевод. Тем не менее, останется комиссия за снятие средств.

Как выбрать биржи

Арбитраж между биржами связан с рисками, поэтому крайне важно работать с надежными платформами. Как выбрать достойную компанию? Обратите внимание на следующие пункты:

  1. Ликвидность. Разница в объемах торгов на разных биржах, то есть разница в спросе и предложении, влияет на цены. На крупных и популярных биржах цены колеблются меньше, чем на менее популярных или новых.
  2. Расположение (география). Пока американские трейдеры и биржи «спят», на азиатских платформах вовсю кипят торги – отсюда и разница в цене.
  3. Листинги (разница в цене, когда криптомонета попадает в список на одной из основных бирж).

Межбиржевой арбитраж с использованием депозитов (кросс-валютный арбитраж)

Существует также рабочая схема, призванная избавить трейдеров от недостатка, связанного с быстрым переводом криптовалюты между биржами для конечной реализации схемы арбитража. Основной технический момент данного метода заключается в том, что потребуется хранить два или более депозита на различных интересующих вас биржах.

Возможные проблемы

Выше приведен грубый пример принципа работы. В реальности все не так гладко, потому что в каждой отдельной ситуации будут переменные:

  • Комиссия. Биржи берут комиссии на вывод, покупку, продажу криптовалюты и так далее. Процент вычитается из общей суммы, что урезает арбитражную прибыль. Бывает, что комиссия перекрывает весь потенциальный заработок и игра не стоит свеч.
  • Правила. На каждой крипто-бирже свои условия торговли. Если у арбитражника нет верифицированного счета на бирже с нужной котировкой, это может стать проблемой — подтверждение не происходит моментально и может длиться до недели. А без “галочки” деньги вывести не получится.
  • Скорость транзакции. Иногда перевод крипты затягивается. Причины, как и время задержки, разные. Но суть в том, что это может оставить вас без профита: например, если за время перевода цена успеет устаканиться.
  • Скачки курса. Это тоже своеобразный “черный лебедь”. Да, в арбитражной торговле значение котировки — не самое важное. Но если курс пошатнется ощутимо, то и на арбитражнике это скажется.

И все это надо держать в голове. У опытных арбитражников есть зарегистрированные и подтвержденные аккаунты на всех биржах, в пределах которых они ведут торговлю и отслеживают спреды. Так они могут не терять время: как только увидели возможность — провели сделку, заработали, пошли дальше.
Чтобы возможности не уходили из виду, арбитражники используют специальный софт — ботов, которые торгуют сами или уведомляют, когда цена достигает нужного значения. Но о ботах поговорим в отдельном блоке.

Виды межбиржевого арбитража

Существует 3 основных вида межбиржевого арбитража криптовалют:

  1. Классический. Здесь работает схема, описанная выше. Цель трейдера – заработок. Закупаются монеты одного вида подешевле, чтобы продать их по цене выше. Необходимо научиться отслеживать цены на биржах. Риски минимальные.
  2. Статический. Трейдер отбирает несколько бирж, на которых будет регулярно покупать монеты, а также площадки для продажи. Набор инструментов, постоянно используемых в торговле, называют портфелем. Риск потерять вложения при статическом трейдинге выше. Если пользователь неправильно оценивает перспективу на торговлю, заработок будет или низким, или никаким.
  3. Роботом. Боты для арбитража криптовалют – специальные программы, которые автоматически подыскивают дешевые монеты и выставляют их на продажу. Данный способ рискованный. Большинство ботов написаны криво, часто делают ошибки. Это касается даже платных программ.

Прибыльнее всего простой или классический арбитраж, при котором все действия контролируются трейдером. Однако классический метод требует концентрации на торговле.

Классический арбитраж

Деньги

При классическом арбитраже внимание уделяется курсу криптовалют безотносительно постоянной или периодической корреляции валютных пар.

Классический арбитраж – это заработок на двух валютных парах в пределах одной или нескольких бирж.

То есть, спекулянта не интересует влияние цен друг на друга, он озабочен поиском любого выгодного варианта.

Статистический арбитраж

Если с классическим вариантом всё более или менее понятно, то статистический межбиржевой арбитраж криптовалют остаётся неизведанной отраслью. Ничего удивительного, ведь данная стратегия арбитража заметно отличается от своего собрата. Главная задача человека, который занимается этим видом торговли, – найти закономерность, наблюдаемую в движениях цены различных криптомонет, и использовать эту находку в торговле.

Чтобы провести статистический арбитраж на биржах криптовалют, нужно сделать следующее:

  1. Для начала нужно выбрать криптовалюты, с которыми будете проводить сделки. Причём необязательно сразу хвататься за топовые криптовалюты. Конечно, сделки с Биткоинами приносят прибыль, но многие эксперты считают, что этот рынок слишком перегрет.
  2. Для анализа можно использовать коэффициент корреляции. Он поможет выяснить, какая валюта переоценена, а какая недооценена.
  3. Далее совершайте покупку/продажу той или другой валюты и получайте прибыль.
    Арбитраж криптовалют в 2021 году — что это и как зарабатывать на бирже
    Самый частый пример подобной торговли – парный трейдинг, в случае которого арбитраж криптовалют проходит на двух биржах двумя инструментами. Правда, в таком случае нельзя рассчитывать на высокую эффективность работы, но система выглядит гибкой.

Формируется нечто вроде гибкой стратегии, внутри которой можно работать практически без риска и торговать на границах дозволенного. Прибыль плавающая, так что стабильности здесь вы, скорее всего, не увидите. Но статистический арбитраж между биржами криптовалют чаще используется профессионалами, так как он заметно сложнее своей классической копии. Зато если верить теории, то используя эту стратегию, можно создать стабильный искусственный инструмент, применяя динамические весы для вычисления размера позиций, что открываются.

Но существует проблема формирования этого инструмента, и заключается она в поиске относительно стабильных неэффективностей. Криптовалютный рынок слишком волатильный и нестабильный, а значит, и зависимости такие же. А если для графика будет использована нестабильная зависимость, он попросту не будет соответствовать действительности. Ушедший в сторону график неэффективный, а собранный трейдером пакет потеряет свою нейтральность по отношению к рынку.

Пространственный арбитраж

Говоря о рыночном арбитраже в узком смысле, прежде всего следует иметь в виду пространственный арбитраж.

Простейший алгоритм осуществления таких операций выглядит следующим образом: допустим, на двух разных биржах котировки заметно отличаются. Соответственно, купив актив на первой бирже по меньшей котировке и продав на второй по более выгодной, трейдер получит свою прибыль.

По своей сути, биржевой арбитраж – это эксплуатация неэффективности котирования отдельного брокера/биржи или финансовой системы в целом.При этом, чем менее централизована финансовая система, чем хуже налажена межбиржевая связь — тем больше возможностей для арбитражера. Именно поэтому арбитражные операции с криптоктивами в настоящий момент достаточно актуальны.

Что ж, давайте перейдем к конкретике и разберем несколько арбитражных схем, а также проанализируем их особенности.

Пример расчета дохода для межбиржевого арбитража

Биткоин

Доход считается по такой формуле: разница курсов минус все затраты на комиссии.

Предположим, на рынке сложилась такая ситуация.

Курс BTC на бирже 1 15 900 USD
Курс BTC на бирже 2 16 400 USD
Комиссия на ввод фиата на биржу 1 4%
Комиссия за покупку на бирже 1 0,2%
Комиссия за перевод 0,001%
Комиссия на продажу на бирже 2 0,2%
Комиссия за вывод с биржи 2 5%

Пример расчета:

  1. На биржу 1 завели 15 264 USD, т.е. 15 900 USD минус 4% (15 900 – 636 =15 264 USD).
  2. Эту сумму обменяли на биткоины, потеряли еще 0,2% (30,5 долларов). Осталось 15 233,5 USD или 0,95808 BTC, потому что курс на бирже 1 равен 15 900 USD.
  3. Перевод на вторую биржу дал потерю в 0,001%, на счет пришло 0,95708 BTC.
  4. Производится обмен, получается 15 696 долларов.
  5. Из этого нужно вычесть комиссию в 0,2% (31 доллар), получается 15 665 USD.
  6. И последняя комиссия, которую нужно вычесть – это плата за вывод денег в бирже, она составляет в среднем от 2 до 5%, на некоторых площадках до 20%. Пусть будет 5% (783 доллара), тогда в фиат выйдет 14 882 USD.
  7. Убыток составил 1018 долларов. И это при том, что разница в курсе между биржами составляла 3,14%.

В реальной жизни ситуация может быть еще хуже, поскольку сам курс ниже, разница между курсами меньше, а комиссии остаются теми же.

В целом межбиржевой арбитраж оказывается не выгодным, особенно после того, как биржи стали вводить отсроченное подтверждение конвертации криптовалют в фиат. За 20-30 минут ожидания разница в курсах может нивелироваться, и сделка потеряет смысл.

Арбитраж криптовалюты между биржами на практике

При попытке арбитража вы, вероятно, столкнетесь с четырьмя препятствиями:

  1. Межбиржевой арбитраж может занять некоторое время для проверки транзакций (для ввода на биржи и вывода с бирж), и за это время цена биткойна может измениться.
  2. Многие биржи требуют верификацию для того, чтобы торговать большим количеством криптовалют.
  3. Биржевые комиссии, которые мы упустили из виду в данном примере, могут съесть вашу прибыль (ниже мы приведем ссылку на комиссии бирж).
  4. Объем сделок должен быть достаточно высок на обеих биржах, чтобы удовлетворить крупные заказы на покупку и продажу.

Имейте в виду, что разница в цене может также отражать технические проблемы или проблемы репутации биржи.

Интересным примером может служить то, что произошло в последние дни существования биржи МТ.Gox, где цена Биткойна была чрезвычайно низкой, так как трейдеры не доверяли бирже. (т. е. на бирже было не так много покупателей).

Принцип заработка на арбитраже криптовалют

Возникает вопрос: если все пользователи понимают, что есть разница в ценах, что мешает всем покупать монеты недорого? Часто вступает в силу человеческая лень. Если пользователь не занимается конкретной перепродажей валют, он приобретет монеты на предпочитаемом рынке. Разница в ценах возникает из-за отличий в обороте конкретных криптовалют на биржах. Например, на Бирже А скопилось множество выставленных монет одного типа, цена на них упала. На Бирже Б таких монет мало, поэтому стоимость выше. Различные биржи работают отдельно друг от друга, единый курс никем не отслеживается и не контролируется. Это играет на руку трейдерам, которые зарабатывают на арбитраже криптовалют.

Объемы торгов

Аналитики сходятся во мнении, что цифра заработка крутится вокруг 5% от суммы сделки. Но 5% от $100 и $10000 — разные вещи. Поэтому фиксируем, что в заработке первый по важности пункт — объем. Чем больше у арбитражника депозит, тем крупнее сделки он совершает и, соответственно, зарабатывает.

Компетенция

Умелый трейдер заработает и на мелком депозите, в то время как дилетанту не поможет и миллионный счет, чтобы выйти в плюс. Да, компетенция решает. В арбитраже важно постоянно находить возможности, которые появляются на рынке. И так же важно быстро и правильно реагировать, чтобы не упустить шанс заработать. Если не будет навыков и опыта, то и боты не помогут — их тоже надо уметь правильно настраивать.

Везение

Необязательный пункт, но пусть будет. При всем мастерстве и крутых объемах, даже старички в арбитраже уходят в минус. Невозможно предсказать поведения рынка полностью. Составить стратегию — да; отреагировать на возможность — да; предугадать, что случится какой-то коллапс и крипта внезапно рухнет — нет. От везения зависит определенный процент успеха, но чем опытнее вы становитесь, тем меньше становитесь зависимы от него.

Это три столпа, на которых строится заработок в арбитраже криптовалют. Точных цифр никто привести не сможет, потому что все вариативно.

Плюсы и минусы межбиржевого арбитража

Плюсы:

Хорошая доходность. При этом основной заработка является быстродействие программного обеспечения. Чем выше скорость исполнения сделок, тем больше доход. При этом многое зависит и быстроты работы самих бирж.Низкие риски. Даже в случае, если сделка по той или иной причине завершилась неудачей, убытки будут минимальны.

Минусы:

Высокий порог входа. Безусловно, начинать можно и со $100, но тогда максимальная прибыль при удачной сделке составит несколько долларов. Именно поэтому при межбиржевом арбитраже конечный заработок зависит от вложенных средств, чем больше депозит, тем больше и прибыль.Необходимость постоянного мониторинга. Конечно, бот – дело хорошее и крайне полезное, но это ещё не значит, что за ним не нужно следить. И, несмотря на бота, мониторинг курсов на биржах никто не отменяет. Пускать на самотек ситуацию нельзя, ведь речь идет о ваших средствах.Комиссии. Именно они съедают наибольшую часть дохода от арбитража. Поэтому подбирать площадку нужно, исходя из сборов площадки. И именно из-за комиссий наиболее предпочтительной является вторая схема, рассмотренная нами выше. ☝️Рекомендуем почитать: Как торговать на бирже

Правила успешной межбиржевой торговли

Если говорить вкратце, то главное правило межбиржевого арбитража сводится к простой формуле – опоздавшие платят деньги тем, кто пришел первым. Эта стратегия требует немало сил, кропотливой работы и сбора информации. И нельзя целиком и полностью рассчитывать на робота, ведь алгоритм для него писал человек.

Однако ввиду роста рынка и количества арбитражников, действовать вручную практически невозможно.

Трейдер просто не в состоянии одновременно отслеживать ситуацию на рынке и в тоже время быстро реагировать на изменения.

Из всего вышесказанного можно отметить пять правил межбиржевой торговли, исходя из которых трейдер может минимизировать риски и получать прибыль:

  1. Автоматизация процесса арбитража с помощью робота/бота.
  2. Работа на надежных площадках. Конечно, большая разница курсов чаще появляется на не очень популярных биржах. Но это не значит, что стоит слепо бежать туда и покупать. Технические работы, ограничения на ввод и вывод, низкая скорость проведения транзакций и в конце концов маленькая ликвидность. Все это может существенно повлиять на заработок.
  3. Торговля большими объемами. Как было сказано ранее, чем больше депозит, тем выше заработок.
  4. Использование криптовалют с высокой пропускной способностью сети. Именно поэтому альткоины наиболее предпочтительны при межбиржевом арбитраже. Ведь биткоин не славится быстротой, а транзакция может идти с биржи на биржу от 10 минут до часа.
  5. Вход и выход в правильное время. Использовать стратегию арбитража криптовалют лучше на спокойном рынке, нежели когда он находится в состоянии хаоса.

Схема внутрибиржевого арбитража

Биржа

При внутрибиржевом арбитраже сохраняются все комиссии, кроме платы за перевод между торговыми площадками.

Схема заработка выглядит так:

  1. Ввести фиатные деньги на биржу, купить криптовалюту А.
  2. Обменять ее на В.
  3. Обменять В на фиат.
  4. Вывести фиат.

Пример расчета дохода для внутрибиржевого арбитража

Приближенная к реальности ситуация выглядит так.

Курс BTC/USD 6 518,0
Курс ETH/BTC 0,05
ETH/USD 366
Комиссия за ввод фиата 4%
Комиссия за покупку 0,2%
Комиссия за вывод 5%

Расчет происходит следующим образом:

  1. На биржу завели 1000 USD, потеряли 4% (40 долларов), осталось 960 USD. Оплатили комиссию в 0,2% (1,92 доллара), и 958 USD перевели в биткоины, получилось 0,1469 BTC.
  2. Перевели биткоины в эфир, получилось 2,9 ETH.
  3. Конвертировали эфир в доллары, получилось 1061 USD.
  4. Без вывода прибыль составила 61 доллар.
  5. Если вывести фиат, оплатить бирже 53 доллара, от прибыли останется 4 доллара.

И это при том, что изначально на биржу вошла тысяча долларов, а если бы эта сумма была меньше, то прибыли бы не осталось вовсе, потому что затраты на комиссии были бы теми же.

Это единственные реальные стратегии межбиржевого и внутрибиржевого арбитража, никаких других секретных и волшебных способов просто нет.

Что же получается, на арбитраже невозможно заработать? Возможно, но только при выгодных условиях на рынке и при грамотном подборе торговых площадок.

Комиссионные сборы каждого участника сделки

О них периодически напоминаем, но для наглядности произведем расчет по взятому примеру.

В профите мы имеем 40$ из которых предстоит оплатить следующие комиссионные сборы:

  • Пополнение счета в фиате на EXMO;
  • Покупка Ripple;
  • Перевод Ripple на BitFit;
  • Продажа XRP на BitFit;
  • Вывод средств на карточку;
  • Снятие/перевод фиата (если банк предусматривает комиссию);
  • Новое пополнение счета в фиате на EXMO или другой платформе (если средства запускаются на новые сделки).

В итоге, получаем в виде чистой прибыли не 40$, а 30 или меньше. При условии, что биржи постоянно изменяют формат комиссионных сборов и их размер в рамках регулирования наполнения различных счетов средствами, спрогнозировать итоговую прибыль по конкретной сделке невозможно.

Транзакционные издержки

Казалось бы, все достаточно просто. Однако $400 в нашем примере представляют собой “грязную” прибыль. “Чистой” прибыли мы, на самом деле, получим несколько (а иногда и значительно) меньше.

Почему так происходит? Ответ прост: по причине самых различных комиссий:

— за перевод средств с внешнего кошелька на биржу №1;
— некоторые биржи (например, HitBTC и с недавнего времени Bitfinex) берут комиссию за депонирование средств;
— совершение транзакции на бирже №1 (покупка BTC);
— перевод между биржами №1 и №2;
— совершение транзакции на бирже №2 (продажа BTC);
— вывод средств с биржи №2 на внешний кошелек.

Большинство арбитражеров, конечно же, принимают во внимание все эти транзакционные издержки, работая с межбиржевым спредом от 2-3% и выше. Также они прорабатывают различные схемы для уменьшения транзакционных комиссий.

Проблема ликвидности

Это, пожалуй, один из важнейших моментов, который следует учитывать перед осуществлением арбитражных операций. Зачастую большой межбиржевой спред наблюдается среди низколиквидных альткоинов, объемы торговли которыми совсем небольшие. В таких случаях “провернуть” крупные операции становится очень проблематично.

Профессиональные арбитражеры работают в основном на больших объемах. Такой подход позволяет минимизировать транзакционные издержки.

Также не стоит упускать из виду тот факт, что арбитражную выгоду стараются получить сразу достаточно много игроков. Это значит, что при большой разнице в ценах на различных площадках любой объем будет выбран достаточно быстро. Как результат, арбитражер лишается потенциальной прибыли из-за быстрого уменьшения межбиржевого спреда.

Риск изменения котировок

Все действия для пространственного арбитража должны быть произведены практически (а еще лучше — буквально) в одно и тоже время. В противном случае котировки изменятся, сгладится межбиржевой спред, и возникнет высокая вероятность того, что операция станет убыточной.

В рассматриваемом нами примере этот риск в основном возникает на этапе перевода средств: с одной биржи на другую и с внешнего кошелька на биржу. Задержка может возникнуть со стороны самой биржи. Например, в связи с техническими работами кошелек того или иного криптоактива может не работать ни на пополнение, ни на вывод.

Также риск возрастает при сильной загруженности блокчейна той или иной криптовалюты, что приводит к медленной обработке транзакций. Что касается первой криптовалюты, то даже несмотря на недавнее снижение среднего размера комиссий и некоторое увеличение скорости подтверждения транзакций, перевод средств из кошелька в кошелек все равно займет определенное время, в течение которого рыночная конъюнктура может сильно измениться. По этой причине сеть биткоина не очень подходит для осуществления арбитражных операций, требующих быстрых транзакций.

Алгоритмизация торговли

По степени автоматизации арбитражных операций можно выделить несколько категорий трейдеров:

— ручной/полуавтоматический режим. Именно таким образом работает большинство новичков, тестирующих ту или иную схему. Эффективность операций в таком режиме довольно низкая. Часто для поиска арбитражных позиций используются специальные ресурсы, платный/бесплатный софт, боты в телеграмме, иногда информацию предоставляет сама биржа;
— алгоритмизированный арбитраж. Намного эффективнее, если все арбитражные операции выполняются специализированной программой/ботом. Также крайне желательно написать скрипт самостоятельно, а не покупать готовый. В этом случае можно добиться максимальной эффективности и иметь возможность внести нужные изменения. Также биржа должна поддерживать/предоставлять API, чтобы можно было в нее встроить соответствующий алгоритм.

Арбитраж криптовалют: немного теории

Многие вообще не понимают, о чем идет речь и ассоциируют данное слово с судом. На самом деле все гораздо проще. Учитывая, что криптовалюта довольно молодое явление, сам биткоин еще вначале 2000-х стоил всего 5 центов, то и рынки очень молодые. В результате, нет единой рыночной стоимости на какие-то альткоины. Разумеется, пределы колебания цены не очень значительны, но они имеются.

Пример 1. “Идеальный”

Рассмотрим классический вариант:
• Криптовалютная биржа «Альфа» имеет цену на биткойн 3 800 долларов США.
• Биржа «Бета» торгует биткоинами за 3 700 долларов.
• В случае, если купить 10 монет на бирже «Бета» и продать на бирже «Альфа», можно заработать 1000 долларов США за одну операцию.
Единственная проблема заключается в том, что далеко не каждый торговец на криптовалютных биржах является «китом» (лицо с большим капиталом в определенной валюте, количества которой достаточно, чтобы влиять на рынки в нужном направлении) и располагает средствами для спекуляций на бирже от 37 000 долларов. Хотя некоторые могут подумать, что такое не является проблемой и можно зарабатывать на арбитраже имея даже 370 баксов. Но это мнение ошибочно!

Пример 2. “Нулевой доход”

Рассмотрим, что будет если вместо 37000 долларов взять 370:
• Если на бирже «Альфа» цена за биткоин 3800 баксов.
• Покупается 0.1 биткойна на криптовалютной бирже «Бета» за 3700 долларов.
• Заработок составляет 10 долларов.
• Комиссия за вывод (перевод) средств с биржи «Бета» – 5 долларов – вычитаем от суммы заработка, получается «чистая» прибыль в 5 долларов США.
• В случае, если торговец решил вывести биткойны с биржи «Альфа» и обменять их на доллары, а цена вывода так же 5 долларов, то его прибыль будет равна нулю!

Пример 3. “Больше не значит лучше”

Следовательно, чтобы зарабатывать на арбитраже, требуется использовать сумму минимум в 750 долларов, а лучше в 1000-1500 баксов. Иными словами, чем выше сумма, тем лучше? Ответ – нет!
Что будет, если инвестировать 370 000 долларов:
• Покупаем на бирже «Бета» 100 биткоинов по цене 3700 долларов? Не тут-то было! Потому что, когда покупается большое количество монет с высокой стоимостью, подобное вызывает памп (процесс искусственного завышения стоимости криптовалюты путем ее массовой скупки), пусть и кратковременный. Цена будет гораздо выше 3 700, может доходить до 3 900 или даже 4 000 долларов, пусть и короткий промежуток времени – от нескольких минут до нескольких часов.

Заработок на арбитраже криптовалют 2020

Однако все же, представим, что удалось закупить по цене 3700 целых 100 биткоинов:
• На криптовалютной бирже «Альфа» появление 100 биткойнов, очень быстро обрушит стоимость монеты и цена с 3 800 долларов откатится до 3500 или даже до 3000 $ в дампе – обязательной части пампа, которая следует после того, как стоимость токенов возросла.

Иными словами, «киты», которые владеют довольно значительными суммами денег, зарабатывают иными методами и способами, а заработок на арбитраже характерен для довольно “мелкой рыбешки”. Поэтому, в реальности, для арбитража криптовалют идеальны суммы от 1500 до максимум 3000 долларов. Почему? Да потому что появление ордера (т.е. заказа на продажу или покупку криптовалюты на бирже) на 0.4-0.9 биткойна не обрушит рынок. Более того, даже продажа 1 (целого) биткойна не значительно отразится на стоимости монеты на отдельно взятой криптовалютной бирже.

Секреты заработка на арбитраже

В этом видео-уроке показано, как заработать на арбитраже криптовалют более 80 долларов за полчаса.

А в этом хорошем видео показано, как правильно выбирать криптовалюту для арбитража, как работать со спредом и проводить технический анализ. Блогер раскрывает секреты арбитража криптовалют и делится полезными советами.

Опытные арбитражники дают 5 важных рекомендаций, которые помогут зарабатывать на арбитраже криптовалюты:

  1. Следует заранее верифицировать аккаунты на биржах, чтобы при арбитраже и обмене криптовалют не было задержек и непредвиденных ситуаций.
  2. При межбиржевом арбитраже нужно выбирать площадки с разницей курсов от 5%. Минимальная разница при низких комиссиях – от 2%.
  3. Чтобы окупить затраченное время начальный депозит должен быть от 1000 долларов.
  4. Стратегия арбитража криптовалюты должна быть такой, чтобы потери при неудачной сделке составляли не более 10% от вложенного. При этом, если трейдер вышел в убыток, то ему нужно проанализировать ситуацию, а не проводить повторный цикл сделки.
  5. Обязательно нужно просчитывать прибыль по двум схемам арбитража криптовалют, описанным в начале этого материала.

Новички озабочены поиском лучшей криптовалюты для арбитража или гарантированно прибыльной стратегии – но таких вещей попросту не существует.

Рынок постоянно меняется, и иногда выгодно работать с большими или маленькими по капитализации альткоинами, например basic attention token криптовалюта, а иногда – с биткоинами. Тоже самое касается и стратегии – она всегда одинаковая: купить дешевле, продать дороже. Прибыльность зависит от затрат и от того, какой актив покупается.

С чего начать зарабатывать на арбитраже?

Не рекомендуется начинать со статического или автоматизированного заработка. Так все вложения могут прогореть. Необходимо:

  1. Завести электронные кошельки на системах WebMoney, Qiwi.
  2. Внимательно записывать и сохранять кошельки от криптовалют, которыми трейдер планирует пользоваться.
  3. Зарегистрироваться на нескольких биржах, лучше на многих.
  4. Выбрать определенные монеты, отслеживать их стоимость на всех площадках.
  5. Начинать торговать.

При грамотном подходе на начальных этапах большого заработка не следует ожидать. Лучше вкладывать и продавать крипту небольшими порциями от общего размера капитала. Со временем, когда пользователь разберется в законах торговли, можно вкладывать и получать на выходе больше.

Примеры:
Пользователь услышал новость о том, что одна из криптовалют никогда не будет облагаться налогом в США. Справедливо предположить, что стоимость монет возрастет, поэтому трейдер отправляется на бирже закупать их. Через некоторое время, когда новость подтвердилась, спрос действительно вырастает. Трейдер совершает арбитражную торговлю и получает прибыль.

Для онлайн арбитража криптовалют важно уметь анализировать и прогнозировать поведение других пользователей, а также популярность той или иной крипты. В краткосрочной перспективе и с небольшим доходом подойдут методики покупки дешевых монет с моментальным выставлением на продажу по высокой цене.

Что нужно для старта

Для старта вам нужно выбрать биржи, зарегистрироваться на них, обзавестись программным обеспечением для мониторинга курсов, а также иметь достаточный объем средств. Сколько денег нужно для заработка на арбитраже криптовалют? Вопрос сложный, но чем стартовый капитал больше, тем шире возможности. Например, можно задействовать даже 3 пары (и более), работать на нескольких биржах, а не на одной или двух.

котировки

У опытных арбитражников счета открыты на десятках криптовалютных бирж. А от размера счета зависит и потенциальная прибыль. Если видно, что разница курса в биткоине с покупки одной единицы может составить 50 долларов, то для их заработка нужно купить это количество на двух биржах. А это больше 15 тысяч долларов (на момент написания статьи). А в идеале нужно иметь необходимые средства как минимум на пяти биржах. Поэтому с парой тысяч долларов делать в арбитраже криптовалют попросту нечего. Заработки будут очень низкими.

Без программного обеспечения работать будет очень трудно. Есть как платные, так и бесплатные, но об этом мы расскажем в отдельном разделе статьи. Они могут не только заниматься онлайн-мониторингом, но и самостоятельно заключать сделки (согласно заданным алгоритмам). Но это не тот вариант, где можно включить программу и она будет сама зарабатывать деньги. Контроль со стороны человека необходим.

Какие есть риски и ограничения?

Теоретическая часть арбитража криптовалют звучит очень заманчиво. Кажется, что риски потери средств минимальны, а особых навыков торговли нет. Это не так, арбитраж связан с некоторыми опасностями:

  • Многие биржи выставляют ограничения на регистрацию и использование своих площадок. Например, на некоторых рынках нужно гражданство той же страны, где расположены биржевые сервера.
  • Во время торговли крипту нужно хранить на бирже. Это ненадежно. Рынки часто взламывают, владельцы некоторых площадок нечисты на руку и могут похитить средства клиентов.
  • Важно учитывать издержки, сопутствующие арбитражу. Сами биржи берут комиссию за все операции, переводы стоят определенного процента от суммы.
  • Для повышения дохода неизбежно придется увеличивать размер вложений. Транзакции небольшого размера, с учетом всех издержек, практически не приносят прибыли.
  • На большинстве бирж существуют лимиты по выводу средств за день. Этот факт также необходимо учитывать при работе.
  • Высокая конкуренция. Идея торговли и заработка привлекательна для многих пользователей интернета, поэтому ловить момент и заниматься арбитражем может быть очень сложно.

Кроме того, многие биржи сталкиваются с объемом транзакций, которые быстро совершить просто не могут. Поэтому переводов приходится ждать долго, особенно, с популярными криптовалютами.

Откуда берется разница курсов при межбиржевом арбитраже

Межбиржевая торговля криптовалютами☝️ Говоря совсем простыми словами, то суть стратегии арбитража криптовалют заключается в том, чтобы приобрести актив на одной бирже дешевле, а после продать на другой дороже.

Именно разница между сделками и является заработком трейдера при внутрибиржевом арбитраже криптовалют.

Но от чего зависит разница? Давайте разберем несколько причин:

  • Ликвидность бирж. Стоимость криптовалюты на биржах определяется спросом и предложением. Если брать в пример биткоин, то разница курсов обычно составляет несколько десятков долларов, но иногда и сотни;
  • Задержки транзакций. Не все криптовалютные биржи способны полностью обеспечить спрос на ту или иную монету, из-за чего приходится прибегать к таким методам. В результате цена на монету может повыситься, что создает благоприятную почву для арбитражников. Однако это, скорее, касается не самых популярных площадок;
  • Вход крупных игроков в позицию или выход из неё. Бывает и так, что держатели серьезных объемов криптовалюты могут скинуть большое количество той или иной монеты по заниженной цене. Это сразу нарушает торговый баланс и создает хаос на рынке.

Биржи для проведения арбитража криптовалют

Ранее мы уже отметили, что межбиржевой арбитраж криптовалют – вполне законная схема заработка, и сами площадки ничего не имеют против данной стратегии. При этом биржам арбитражники скорее помогают, чем наоборот, поскольку обеспечивают большое количество сделок, а, значит – повышают ликвидность.

Сами же боты не имеют прямого доступа к балансу пользователя, совершая операции с помощью API.

Соответственно, для работы через бота необходимо выбирать площадку, которая поддерживает этот инструмент.

Из всего этого получается, что то, какие биржи выбрать, решаем сам трейдер. При этом необязательно отслеживать котировки на сотне площадок, достаточно выбрать 4-5 наиболее удобных и надежных, поскольку разница курсов появляется на всех без исключения.

Подбирая биржу, пользователям из России следует изучить её политику, поскольку на данный момент некоторые площадки дискриминируют юзеров из этой страны. Стоит смотреть и на размер комиссий и возможность минимизировать их. Например, на Binance имеется возможность оплаты комиссии в внутрибиржевом токене Binance Coin (BNB). Таким образом размер комиссии сократится на 25%.

Как работают торговые боты

Грамотно выполненное ПО отслеживает цену выбранных активов по ключевым криптобиржам и показывает ценовой разрыв.

Продвинутые версии, при подключенном API способны покупать/продавать указанный объем крипты, в случае, если ему поставлена такая задача.

Предлагаем краткий список требований, которым должно удовлетворять грамотно реализованное ПО:

  • Бот должен работать с любой криптобиржей, вне зависимости от ее территориальной принадлежности;
  • Должен присутствовать широкий набор аналитических и прогностических инструментов для формирования торговой стратегии;
  • Вести круглосуточный мониторинг и открывать сделки в ситуации, когда рынок удовлетворяет требования стратегии.

Боты для арбитража

В 2021 году никто не занимается арбитражем криптовалют без помощи программного обеспечения. Это потребует непрерывного внимания, да и шанс пропустить удачные курсы с благоприятным спредом будут существенно выше. На помощь приходят арбитражные программы и сканеры, которые способны не только отслеживать курсы, но и самостоятельно закрывать сделки. Вот некоторые известные арбитражные программы и боты:

  • Zenbot;
  • Tradewave;
  • Cryptotraider;
  • Haasbot;
  • Робот CryptoArbitrager
  • Gekko.

Все платные, кроме последнего. Сразу скажем, что с каждой программой придется довольно долго разбираться, вдобавок у большинства даже нет инструкций на русском языке, только на английском. Хоть боты и предлагают вам автоматизацию арбитража криптовалют, но без правильной настройки они будут бесполезны. Большинство ботов способны:

  • работать со счетами на криптовалютных биржах;
  • сигнализировать об изменении курсов в вашу пользу;
  • выполнять сделки с валютными парами (автоматический арбитраж).

Объективно говоря, бесплатные варианты плохи. Мы упомянули Gekko – это самый известный бесплатный бот для арбитража криптовалют с открытым исходным кодом, но его настройка – крайне тяжелая задача. Платные программы значительно проще, обновляются чаще, да и в целом они лучше. Но стоить могут от нескольких сотен до тысяч долларов. Иногда арбитражники самостоятельно заказывают разработку программного обеспечения, но найти его в открытой продаже невозможно.

Боты помогают в арбитраже криптовалют, но они не будут работать за человека. Есть и проблемы, которые никак не решить. У большинства криптовалютных бирж есть API, через который эти боты и работают. Однако там очень часто встречается огромное количество ошибок и недоработок, что серьезно мешает ботам в работе. Да и API у криптовалютных бирж чаще всего делают на протоколах WebScoket или REST, хотя для финансового рынка обычно используют FIX.

По использованию ботов для арбитража криптовалют мы можем дать несколько советов:

  • К бесплатным программам стоит относиться осторожно, если это не аналоги Gekko с открытым исходным кодом, выложенные на известных площадках (в данном случае это GitHub). Они могут распространяться злоумышленниками, которые получат доступ к вашим аккаунтам на биржах и к деньгам через скрипт в ПО.
  • Попробовать арбитраж криптовалют можно и без программного обеспечения. Если эта тема покажется стоящей, то уже после этого можно покупать ботов. Тем более хорошее ПО стоит дорого. Для начала можно использовать обычный калькулятор.
  • Выбирайте инструменты, которые регулярно обновляются. API криптовалютных бирж также может обновляться и старые версии программного обеспечения могут работать с ошибками. А ошибки чреваты потерянными деньгами.

BTC Robot

Официальный ресурс

На официальном сайте есть информация о том, что бот создан русскими разработчиками, но она опубликована только в русскоязычной версии.Фото
Покупателям предлагаются разные тарифные планы.

Название Цена
Silver 19,99 USD ежемесячно
Gold 39,99 USD ежемесячно
Platinum 399,99 USD единоразово

Желательно, чтобы инвестиционный портфель, которым распоряжается робот, составлял более 100 USD. Прогнозируемая прибыль от 80% ежемесячно.

Gekko

Простой арбитражник с открытым исходным кодом, можно скачать здесь github.com/askmike/gekko. Прибыль составляет от 30% в месяц, бот отличается четкой работой и набирает популярность.

Cryptotrader

Официальный ресурс

Бот подходит для арбитража на таких торговых площадках:

  • Bitfinex;
  • BitStamp;
  • Kraken;
  • CoinBase;
  • Kcoin;
  • Bitrex;
  • Huobi;
  • Binance.

На Криптотрейдер есть среда для создания собственных ботов.

Haashbot

Haashbot стоит от 0,09 BTC, оплата абонемента раз в 3 месяца. Бот торгует на следующих биржах:

  • Bitfinex;
  • Binance;
  • Gemini;
  • BitStamp;
  • Kraken;
  • Poloniex;
  • Gdax.

Прогнозируемая прибыль превышает 85% ежемесячно.

Bitcoin Dealer

Биткойн-дилер — это внутрибиржевой бот, который можно использовать только для одной конкретной биржи. В данном случае это биржа Bitstamp. Биткойн-дилер также можно найти на GitHub, хотя, похоже, бот не получал каких-либо значительных обновлений для разработчиков в течение достаточно долгого времени.

Bitcoin Arbitrage

Нетрудно увидеть сходство между Bitcoin Arbitrage и Bitcoin Dealer. Тем не менее, когда дело доходит до бирж, Bitcoin Arbitrage является более гибким, с поддержкой бирж Bitstamp, Paymium и Coinbase. Использование нескольких бирж увеличивает шансы на нахождение успешных возможностей биткойн-арбитража.

Blackbird

Blackbird — это арбитражный бот с открытым исходным кодом, написанный на языке C ++. Что делает этот проект таким привлекательным, так это то, что BlackBird поддерживает несколько платформ, включая Bitfinex, OKCoin, Kraken и Gemini. Blackbird — очень простой в использовании арбитражный бот, как только все будет настроено. На самом деле, есть четкие инструкции о том, как все настроить, что делает бота вполне доступным.

Zenbot

арбитраж между криптовалютами

Считается одним из передовых арбитражных ботов для криптовалют. Может торговать по высокочастотным стратегиям и заключать арбитражные сделки. По ссылке в названии вы попадете на страницу Github, где размещен исходный код программы.

HAAS Bot

межбиржевой арбитраж криптовалют

Бот предназначен для трейдинга. Но также может проводить внешний и внутренний арбитраж между тремя парами криптовалют. Работает с несколькими видами индикаторов. Отображает биржевой стакан.
В состав платформы входит четыре бота: торговый, арбитражный, ордерный и скриптовые боты под разные конфигурации. Настраивать можно как угодно, даже под специфичные условия рынка.

CryptoHoper

CryptoHoper — это мощный автоматизированный бот для крипто-торговли, которым пользуются уже свыше 140 000 трейдеров. Программа поддерживает торговлю более чем 100 видами цифровых активов.
CryptoHoper

Управлять своим инвестиционным портфелем с Cryptohopper максимально просто, а благодаря специальным приложениям для iOS и Android, вы можете делать это даже с помощью своего смартфона.

Начать работу с ботом можно всего в несколько кликов, но внутри программы спрятан полный комплекс инструментов для эффективной торговли, а это свыше 120 различных индикаторов.

  • Вид: биржевой.
  • Биржи: Bitfinex, Poloniex, Kraken, Huobi и другие.
  • Стоимость: от 19 до 99 долларов в месяц (есть тестовый 7-ми дневный период).
  • Преимущества: поддержка огромного количества монет и инжекторов.
  • Недостатки: предоставляется только на платной основе, при этом самая дешевая версия поддерживает торговлю только 15-тью топовыми монетами.

PHP Trader

PHP Trader

Разработкой PHP Trader занимался Кристиан Хащек, которому удалось собрать воедино наиболее мощные торговые стратегии и инструменты. Программа поддерживает автоматизированную торговлю BTC и ETH, способна покупать и продавать монеты при достижении установленной цены. Все данные о совершенных сделках сохраняются в специальном файле JSON или на сервере Redis.

Leonardo

Leonardo
Относительно новый криптовалютный бот Leonardo, работу которого уже успели оценить 8 тысяч трейдеров. Работа программы базируется на двух популярных стратегиях: Ping Pong и Margin Maker Leonardo. Их можно легко настраивать с помощью удобного интерфейса.

Софт предоставляется на платной основе.

  • Вид: биржевой.
  • Биржи: Bittrex, Bitstamp, Bitfinex, Poloniex, OKCoin, Huobi и другие.
  • Стоимость: от $ 129 до $ 2999 в зависимости от технических возможностей.
  • Преимущества: поддерживает огромное количество бирж.
  • Недостатки: тарифные планы имеют ограничения по балансу.

Crypto Trader

Crypto Trader работает непосредственно через веб-интерфейс и не требует загрузки софта на ПК. Бот легко интегрируется с биржами с помощью API каналов, благодаря этому осуществляется поддержка всех крупных торговых площадок.

Crypto Trader
Еще одна интересная функция бота — backtesting. С ее помощью можно тестировать торговые стратегии без финансовых рисков.

  • Вид: биржевой.
  • Биржи: Coinbase, BTCe, Poloniex, OKCoin, Huobi, Bitstamp и другие.
  • Стоимость: от 0,0017 до 0.0206 ВТС.
  • Преимущества: не требует скачивания и установки.
  • Недостатки: плата за использование списывается ежемесячно.

Советы по арбитражной криптоторговле

Мы повели опрос успешных трейдеров, работающих с арбитражными сделками и попросили дать несколько советов начинающим коллегам.

Их ответы мы свели в небольшое руководство.

Начинаем с выбора криптобирж

Для удобной и прибыльной работы нужно выбрать до 5 торговых платформ, между которыми будут разделены депозиты.

Обратите внимание на следующие моменты:

  • Возможна ли работа трейдеров из РФ и СНГ (многие платформы ограничивают или усложняют работу таким клиентам);
  • Сложность верификации и привязка к ней торговых объемов;
  • Присутствует ли искусственная задержка при проведении сделок;
  • Варианты пополнения/вывода средств, которые должны определить алгоритм работы с биржей.

Платформа должна удовлетворять всем требованиям. Даже если она не переведена на русский язык, процесс торговли идентичен по всему рынку.

Зарегистрируйтесь на каждой бирже, пройдите верификацию и дождитесь ее подтверждения саппортом.

Определите способы пополнения счетов на каждой из бирж и их роль в процессе арбитража криптовалютами.

В процессе работы сложится понимание, какая из платформ чаще показывает разрыв и где лучше держать тот или иной актив на начало сделок.

Установление скорости транзакций и комиссионных сборов

Очень многие разрывы закрываются в очень короткое время и четкое понимание длительности прохождения актива между платформами становится определяющим при принятии решения.

Изучите комиссионные сборы каждой платформы и по ТОП валют вывесите их перед глазами, чтобы не тратить время на поиски.

Отличным решением будет прописать примерные суммы по типичным переводам и включать их в расходную часть каждой сделки – это ускорит и упростит работу.

Категорически избегайте транзакций в Bitcoin, поскольку сеть может быть перегружена микропереводами, а комиссионный сбор составлять до 50$, что равно прибыли по средней сделке.

Не начинайте с минимальных сумм

Работать можно и с сотней долларов, однако львиную долю профита будут поглощать комиссионные сборы, большинство из которых фиксированные.

Остающаяся в распоряжении трейдера прибыль не будет мотивировать, да и любая проблемная сделка, скорее всего поглотит плоды нескольких удачных в прошлом.

Минимальным рекомендуемым депозитом является $500, оптимальный стартовый капитал $1000.

В любой спорной ситуации отказывайтесь от проведения сделки, а если не чувствуете куража, вложите средства в перспективный актив.

Потратьте средства на специализированное ПО

Время – главный капитал и покупка или аренда качественного ПО позволит заметно сократить его затраты на анализ рынка и заключение типичных сделок.

Бот работает быстрее человека, поскольку не испытывает эмоций, не спит и не болеет.

Настройте его под себя или воспользуйтесь предложениями разработчиков.

Арбитраж криптовалюты – мониторинг обменников

Помимо бирж для обмена альткоинов пригождаются обменные пункты. Их в сети полно, все старые обменники уже давно начали менять криптовалюту.

Курсы на них меняются каждую секунду, поэтому нужен мониторинг BestChange. Регистрироваться не нужно, просто заходишь и выбираешь направление для обмена:

Арбитраж криптовалют или как заработать на обмене

Выбор направлений огромный, доступны банковские карты, платежные системы, сервисы денежных переводов.

После выбора валюты появляется список проверенных и качественных обменников. Он сортируется по наиболее выгодным условиям, выбирайте сайты с первых строчек:

Арбитраж криптовалют или как заработать на обмене

Некоторые арбитражники ограничиваются одной биржей и обменными пунктами. Кто-то вовсе нигде не регистрируется, просто выискивая разницу в курсах на обменниках.

Вариант неплохой, но из-за задержек транзакций могут появиться проблемы. Плюс к этому, на сайта по обмену электронной валюты реже попадаются выгодные условия.

Полезные сайты для ручного арбитража

Есть несколько программ, с помощью которых удобнее отслеживать рынок для мануального (ручного) арбитража.

Официальный ресурс

Криптоарбитр помогает приблизительно прикинуть прибыль и выделяет интересные варианты валютных пар, среди которых можно заметить bitcoin gold курс которого подходит для старта арбитража.

Официальный ресурс

Можно использовать раздел арбитража bitcoinity.org, главное не забывать просчитывать затраты на комиссии, они не отражаются в таблицах.

Официальный ресурс

Coinmarketcap – это еще один полезный инструмент, с помощью которого можно мониторить курсы на интересующих биржах.

Официальный ресурс

Bitinfocharts.com дает динамику изменений курса и показывает корреляцию.

Криптовалютные биржи в целом положительно относятся к арбитражу, набор инструментов есть на таких крупных торговых площадках:

  • Cryptopia;
  • Poloniex;
  • Bittrex.

На скриншотах можно увидеть интерфейс.

Официальный ресурс
.Официальный ресурс

Askoin — мониторинг биткоин-обменников

Сервис Askoin предназначен для мониторинга изменения курса биткоина в интернет-обменниках и на криптовалютных биржах. С его помощью можно найти наиболее выгодные предложения по покупке, продаже, обмену и переводам биткоина.
Работает это так — пользователю нужно выбрать тип операции («купить биткоин», «продать биткоин» и т.п.), указать платежную систему (Qiwi, Webmoney и т.п.) или свой банк. После этого система выведет список обменников, которые подходят под указанные параметры имеющиеся у них резервы криптовалюты.

Команда сервиса проверяет обменники, представленные в системе, и присваивает им различные статусы надежности — это помогает пользователям снижать риски при работе с ними.

Matbea — инструмент для отслеживания истории владения криптовалютой

С помощью сайта Matbea пользователи могут отследить историю транзакций, связанных с конкретным блоком криптовалюты — так можно, например, понять, какой бирже, компании или частному лицу принадлежит тот или иной биткоин-адрес. Это первый бесплатный подобный сервис.

Bitmap — поиск биткоин-банкоматов по всему миру

Приложение Bitmap (доступно для iOS и Android) позволяет находить на карте биткоин-банкоматы, расположенные поблизости. Согласно информации из приложения, в данный момент в мире насчитывается более 1500 таких аппаратов.

Whattomine — данные о наиболее перспективных для майнинга криптовалют

Сервис агрегирует данные, полезные для тех, кто собирается заняться майнингом криптовалют. В числе прочего, на сайте представлена информация о необходимых затратах ресурсов, включая хешрейт, сложность и текущий курс — на основе этой информации рассчитывается прибыльность майнинга той или иной криптовалюты в сравнении с биткоином.

Bitcoinity — поиск возможностей для арбитража криптовалют

Сайт полезен пользователям, которые стремятся извлечь прибыль из совершения арбитражных операций с криптовалютой. Bitcoinity показывает информацию с множества криптовалютных бирж, включая данные об объеме торгов, текущих ценах биткоина — все это наглядно отображается в таблице.

В итоге можно легко увидеть, на каких биржах в данный момент курс имеет наибольшую разницу, что открывает возможности для извлечения выгоды.

Бонус: еще несколько полезных ссылок

 

  • Coinmarketcap — информация о капитализации основных криптовалют;
  • Bitcoinwisdom — сервис для мониторинга курса криптовалют в режиме реального времени;
  • Подкаст «Про Биткоин» — полезные и интересные обсуждения по теме криптовалют, в гостях у проекта был интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев и многие другие эксперты и аналитики;
  • Coinmap — сайт, который показывает реальные магазины в разных странах, принимающих криптовалюту
  • Bitcoincharts – сайт, где информация о курсах криптовалюты представлена в наглядном виде в биржевой стилистике (графики японских свечей и т.п.)

Упрощенный пример арбитражной торговли криптовалютами

Давайте возьмем простой пример арбитража, чтобы проиллюстрировать, как это делается. На момент написания статьи, цена биткойна на Binance — $ 6,856 в то время как цена биткоина на CREX24 $ 6,954.

Разница между ценами составляет $ 99, и это вполне приличная возможность для арбитража. Допустим, вы покупаете 100 биткойнов на Binance по курсу $6,856 каждый, а затем продаете их на CREX24 по курсу $6,954 долларов каждый.

Давайте перейдем к расчётам:

  • Количество биткойнов, купленных на Binance – 100
  • Цена каждого биткоина – $6,856
  • Общие расходы – $6,856 * 100 – $685,600
  • Количество проданных биткойнов CREX24 -100
  • Цена каждого биткоина – $6,954
  • Общий доход – $6,954 * 100 = $695,400
  • Общая прибыль – $ 695,400 – $685,600 = $9,800

Интересно отметить из приведенного выше примера, что нам нужен относительно большой объем капитала, чтобы получить существенную прибыль с помощью арбитража. Однако в реальной жизни все гораздо сложнее, чем в приведенном выше упрощенном примере.

Рекомендуемые биржи и обменники

Обменник

При выборе торговых площадок нужно учитывать следующие нюансы:

  1. Комиссии. Чем они ниже, тем меньше своей прибыли придется отдавать посредникам.
  2. Курс криптовалют. Желательно отдавать предпочтение площадкам с сильной волатильностью.
  3. Скорость проведения сделок. Чем быстрее биржа может выводить деньги и проводить куплю-продажу валюты, тем лучше. Задержка во времени может дать потерю прибыли.
  4. Отзывы, стаж работы, надежность и защищенность от взлома. Репутация биржи – это косвенная гарантия ее порядочности. На 100% безопасных онлайн-площадок не бывает, но при прочих равных лучше выбирать биржи, которые редко взламывают.

Обменники для арбитража рекомендовать невозможно, потому что комиссии в них за последний год выросли на 10-20%, и суммарные затраты превышают потенциальную прибыль. Относительно неплохими обменниками остались такие:

  • Payeer.com;
  • F1ex.com;
  • Magneticexchange.com;
  • Wmglobus.com;
  • Arbitrcoin.com.

Официальный ресурс

В таблице приведены наилучшие биржи для трейдинга и арбитража криптовалют.

Название площадки Официальный сайт Комментарий
Yobit Yobit.net Русскоязычная, с хорошим живым форумом. Более 1000 криптовалют, отличается сильной волатильностью курсов. Есть валютные пары с рублем.
EXMO Exmo.me Есть кэшбек по комиссиям, исполнение ордеров быстрое.
Livecoin Livecoin.net Большой выбор способов пополнения счета и вывода денег.
BTCTrade Btc-trade.ua Украинская биржа, любимая русскоязычной аудиторией. Есть пополнение через Приват24.

Опытные арбитражники предпочитают малоизвестные азиатские биржи, на которых существует огромная волатильность курсов альткоинов за счет пампов.

Часто задаваемые вопросы

Является ли Арбитраж незаконным?

Арбитраж является абсолютно законным, поскольку единственное, что делается, — это использование ценовых расхождений между биржами. Человек, проводящий арбитраж, просто покупает и продает, как и любой другой трейдер.

Источники
  • https://cryptotricks.net/arbitrazh-kriptovalyut-kak-zarabotat-na-birzhe/
  • https://Delen.ru/onlayn-biznes/arbitrazh-kriptovaljut.html
  • https://stolf.today/arbitrazh-v-trejdinge.html
  • https://bitgid.com/arbitrazh-kriptovalyut/
  • https://crypta.guru/kriptovalyuty/arbitrazh-kriptovalyut/
  • https://coinpost.ru/p/arbitrazh-kriptovalyut-kak-zarabotat-na-mezhbirzhevoj-torgovle-v-2019-godu
  • https://cpamonstro.com/zarabotok-internet/arbitrazh-kriptovalyut-v-2020-godu/
  • https://miningbitcoinguide.com/trading/market/arbitrazh-mezhdu-kriptobirzhami
  • https://2Bitcoins.ru/kak-rabotaet-arbitrazhnaya-torgovlya/
  • https://starline-trade.ru/investirovanie/arbitrazhnaya-torgovlya-na-birzhe.html
  • https://CryptoMagic.ru/birji/arbitrazh-kriptovalyut.html
  • https://forklog.com/arbitrazhnye-operatsii-s-kriptoaktivami-chast-1/
  • https://bytwork.com/articles/arbitrage
  • https://edohod.ru/zarabotok-v-seti/zarabotok-na-arbitrazhe-kriptovalyut.html
  • https://miningu.ru/exchange-bot/
  • https://workion.ru/arbitrazh-kriptovalyut-ili-kak-zarabotat-na-obmene.html
  • https://habr.com/ru/post/339222/

Оцените статью
Блог про финансы, инвестициям и торговле акциями
Adblock
detector